Western Union сплатить $586 млн штрафу за відмивання коштів | Альтернатива

Western Union сплатить $586 млн штрафу за відмивання коштів

Найбільша в світі платіжна система Western Union Co погодилася виплатити США $586 млн штрафу і зізналася у сприянню у відмиванні коштів

Про це повідомляє espreso.tv з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, компанія зізналася в тому, що дозволяла шахраям обробляти транзакції, не дивлячись на те, що вони мали всі ознаки приховування від влади.

З допомогою агентів Western Union, китайські іммігранти використовували службу для відправки сотні мільйонів доларів, щоб заплатити контрабандистам, проводили гроші, занижуючи страхові суми, для того, щоб уникнути оподаткування та вимог федеральної звітності.

Шахраї ошукали десятки тисяч споживачів, надаючи агентам Western Union знижки в обмін на обробку платежів.

Тепер компанія повинна фінансувати виплати клієнтам, які постраждали внаслідок шахрайства. У період з 2004 по 2015 рік Western Union зібрали близько 551 тис. скарг на шахрайські дії, з яких 80% приходило від клієнтів у США.